Representante del Poder Judicial Neuquino en la Unidad de Información Financiera
La Administradora de Sistemas del Registro de la Propiedad Inmueble, Ing. Laura Scarano, fue designada por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Registros de la Propiedad como Coordinadora de las actividades y consultas de los Oficiales de Cumplimiento de todos los Registros del país frente a la Unidad de Información Financiera (UIF).
En este marco, el pasado 09 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó la reunión Nacional de Oficiales de Cumplimiento de los Registros de la Propiedad Inmueble. El encuentro contó con la presencia del Dr. Roberto Prandini, actual Presidente del Consejo Federal; el Dr. Hugo Parodi Director General Reg. Propiedad Capital Federal; oficiales de cumplimiento de las provincias argentinas y representantes de la UIF a quienes se les plantearon inquietudes, requerimientos y propuestas.
La UIF es el Organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
En virtud de la Ley 25.246, los Registros de la Propiedad Inmueble deben informar a la UIF respecto de cualquier hecho u operación sospechosa, independientemente del monto de la misma. A tal fin se debe designar un Oficial de Cumplimiento, quien será responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones legalmente establecidos.
La Ing. Laura Scarano, designada por Acuerdo N° 4698 como oficial de cumplimiento por el Registro de la Propiedad Inmueble, ha sido a su vez designada como coordinadora nacional por el desempeño que ha tenido en el ejercicio de las múltiples tareas que la función requiere.
Funciones del Oficial de cumplimiento
- Diseñar e implementar los procedimientos y su control, necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Diseñar e implementar políticas de capacitación a los empleados e integrantes de los Sujetos Obligados.
- Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementadas para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Analizar las operaciones registradas para detectar eventuales operaciones sospechosas.
- Formular los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas, de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución.
- Llevar un registro de las operaciones consideradas sospechosas.
- Dar cumplimiento a las requisitorias efectuadas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en ejercicio de sus facultades legales.
- Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.